意大利, 摩根大通, 安莎社

抽刀斷水

(明報)2010年9月22日 星期三 12:10

意大利警方周二宣布，梵蒂岡    銀行涉嫌洗錢，他們正在展開調查，教廷表示「疑惑」和「驚愕」。

據意大利安莎社報道，梵蒂岡銀行涉嫌洗錢2300萬歐元，警方已於當天凍結了這筆資產。梵蒂岡銀行的兩名高層，也在接受警方調查，其中包括銀行董事會主席泰代斯基。

當地媒體早前報道，意大利中央銀行金融情報部門發現，有意大利的納稅人利用梵蒂岡銀行賬戶，進行了兩筆可疑的轉賬交易，其中一筆2000萬歐元，轉賬到美國摩根大通公司駐德國法蘭克福分支機構，另一筆300萬歐元，則轉賬到意大利富奇諾銀行。

此前，意大利央行還注意到，梵蒂岡銀行通過在意大利聯合信貸銀行開設的賬戶，三年間轉移了資金6000萬歐元。

意大利央行金融情報部門向意大利稅務警察通告了相關情況，稅務警察隨後展開調查。

梵蒂岡銀行涉嫌沒有告知金融監管機構，這筆錢從何而來。安莎社援引司法部門人士的話說，調查旨在查明，梵蒂岡銀行如何隱藏賬戶所有人和機構的信息，以及誰從中獲益。

梵蒂岡國務秘書處周二發表聲明，對此事表示「疑惑」和「驚愕」，因為梵蒂岡銀行已經向意大利央行提供了必要的信息，而且梵蒂岡銀行也經常和意大利其他銀行，進行類似的轉賬交易。

梵蒂岡表示，對梵蒂岡銀行的高層「非常有信心」。

這不是梵蒂岡銀行首次捲入金融醜聞。1982年，意大利安保信銀行倒閉，負債高達35億美元    ，時任梵蒂岡銀行主席的樞機主教馬爾欽庫斯，涉嫌與該銀行高層有不正當往來，對銀行倒閉負有責任。

然而，由於證人離奇死亡、高級神職人員具備外交豁免權等原因，意大利的司法部門，最終放棄起訴馬爾欽庫斯。

梵蒂岡銀行的正式名稱為「宗教事務銀行」，主要負責管理梵蒂岡的金融資產。梵蒂岡銀行成立於第二次世界大戰期間，不對公眾開放，存戶僅限於梵蒂岡工作人員、宗教團體和那些為教宗慈善機構提供資金的人。

銀行的管理層由五名樞機主教（即紅衣主教）組成，包括梵蒂岡國務卿，但銀行日常業務由董事會主席泰代斯基管理。（新華社）

http://hk.news.yahoo.com/article/100922/4/kci1.html