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[新奇發現] 梵蒂岡銀行爆洗錢醜聞遭查

(明報)2010年9月22日 星期三 12:10

意大利警方周二宣布,梵蒂岡    銀行涉嫌洗錢,他們正在展開調查,教廷表示「疑惑」和「驚愕」。

據意大利安莎社報道,梵蒂岡銀行涉嫌洗錢2300萬歐元,警方已於當天凍結了這筆資產。梵蒂岡銀行的兩名高層,也在接受警方調查,其中包括銀行董事會主席泰代斯基。

當地媒體早前報道,意大利中央銀行金融情報部門發現,有意大利的納稅人利用梵蒂岡銀行賬戶,進行了兩筆可疑的轉賬交易,其中一筆2000萬歐元,轉賬到美國摩根大通公司駐德國法蘭克福分支機構,另一筆300萬歐元,則轉賬到意大利富奇諾銀行。

此前,意大利央行還注意到,梵蒂岡銀行通過在意大利聯合信貸銀行開設的賬戶,三年間轉移了資金6000萬歐元。

意大利央行金融情報部門向意大利稅務警察通告了相關情況,稅務警察隨後展開調查。

梵蒂岡銀行涉嫌沒有告知金融監管機構,這筆錢從何而來。安莎社援引司法部門人士的話說,調查旨在查明,梵蒂岡銀行如何隱藏賬戶所有人和機構的信息,以及誰從中獲益。

梵蒂岡國務秘書處周二發表聲明,對此事表示「疑惑」和「驚愕」,因為梵蒂岡銀行已經向意大利央行提供了必要的信息,而且梵蒂岡銀行也經常和意大利其他銀行,進行類似的轉賬交易。

梵蒂岡表示,對梵蒂岡銀行的高層「非常有信心」。

這不是梵蒂岡銀行首次捲入金融醜聞。1982年,意大利安保信銀行倒閉,負債高達35億美元    ,時任梵蒂岡銀行主席的樞機主教馬爾欽庫斯,涉嫌與該銀行高層有不正當往來,對銀行倒閉負有責任。

然而,由於證人離奇死亡、高級神職人員具備外交豁免權等原因,意大利的司法部門,最終放棄起訴馬爾欽庫斯。

梵蒂岡銀行的正式名稱為「宗教事務銀行」,主要負責管理梵蒂岡的金融資產。梵蒂岡銀行成立於第二次世界大戰期間,不對公眾開放,存戶僅限於梵蒂岡工作人員、宗教團體和那些為教宗慈善機構提供資金的人。

銀行的管理層由五名樞機主教(即紅衣主教)組成,包括梵蒂岡國務卿,但銀行日常業務由董事會主席泰代斯基管理。(新華社)

http://hk.news.yahoo.com/article/100922/4/kci1.html
呢d野,十几年前已聽過.
希望有多d資料
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